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内部統制の体制の基本方針
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会社情報 内部統制の体制の基本方針
1.当社及び当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人は、「東宝憲章」、「東宝人行動基準」及び当社「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、その職務の執行に当たり一人ひとりが法令・定款・企業倫理を遵守し、リーガルマインドを培う企業風土の確立に努める。
  (2)

当社及び当社の子会社の取締役は、取締役会において取締役相互に職務の執行を監督する。取締役会は、「取締役会規則」に基づく定例の取締役会のほか、必要に応じて随時開催する。

(3) 当社監査役は、取締役の職務の執行について監査を行い、問題があると認めた場合は、遅滞なく当社取締役会に報告する。
(4) 当社は、親会社である東宝株式会社の「リスクマネジメント基本規程」に基づき、当社及び当社の子会社におけるコンプライアンス・リスク管理体制を整備するため、当社にコンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。コンプライアンス・リスク管理委員会は、事務局を当社総務部とし、研修会の実施など積極的な啓蒙活動を行い、健全で公正な企業風土の形成及び維持・向上を推進する。
コンプライアンス・リスク管理委員会の議事内容は、当社取締役会及び監査役に報告する。また、当社監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会に出席し、必要に応じ意見を述べることができる。
  (5) 法令違反その他のコンプライアンス・リスク管理に関する当社及び当社の子会社の内部通報体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会内に通報・相談窓口を設け、「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、適切な運用を行う。
2.当社及び当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 親会社の取締役会において策定される同社グループにおける中期経営戦略に基づき、事業年度毎にグループ社長会等を通じて伝達される同社グループの経営方針を当社及び当社の子会社の経営計画に反映させる。
  (2) 当社及び当社の子会社は、迅速な経営判断と業務執行を行う体制として、事業・業務毎の担当制を敷き、取締役は担当部門の管理責任を負うとともに、取締役会で決定された経営計画の進捗管理を行う。
(3) 取締役会付議事項以外の当社の業務執行に係る重要な事項については、「当務会規則」に基づき原則毎週1回開催され、常勤の取締役・監査役で構成する当務会において審議するとともに意思決定、情報伝達の迅速化を図るなど、経営環境の変化に対して的確な経営判断ができるよう努める。
  (4) 当社及び当社の子会社の業務執行に関する権限と責任、指揮・報告系統等詳細については、各社の「事務分掌規程」及び「稟伺規程」・「稟議規程」に定める。
  (5) 当社に当社の子会社の経営管理を担当する取締役(経理担当取締役)を置き、当該取締役は、子会社の経営状況及び取締役の職務執行状況につき、定期的に当社社長へ報告するとともに、子会社の取締役に対し、適宜必要な助言・指導を行い、これにより、当社及び当社の子会社の効率的な職務執行を確保する。
3.当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 当社取締役の職務の執行に係る情報については、「文書管理規程」及び「情報セキュリティ管理規程」に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に、検索性の高い状態で保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
4.当社及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 「コンプライアンス・リスク管理規程」に基づき、当社及び当社の子会社の事業活動に係るリスクの把握とこれに対する適切な対応を図る。また、当社社長直轄の内部監査室において、内部統制システム構築の過程で、当社及び当社の子会社の事業特性に則した業務別のリスクを洗い出し、それぞれに対し最適なリスク対策を策定する。
  (2) 特に大きな影響を与えるリスクについては、各社・各部門による日常のモニタリング及び当社「内部監査規程」に基づく内部監査によって、適切に管理し、内部監査の結果は内部監査室が適宜当社社長及び監査役に報告する。
(3) 緊急事態が発生した場合は、「リスクマネジメント基本規程」に基づき、速やかに親会社経営企画部に報告するとともに、必要に応じ当社社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等外部のアドバイザーに協力を仰ぎ迅速な対応を行う。また、当社「緊急時報告規程」により、当社及び当社の子会社の緊急事態に対する報告体制を定め、被害の拡大防止と十分な支援・広報態勢をとる。
5.当社並びに当社の親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社における経営上の重要事項の決定に当たっては、親会社の「グループ経営管理規程」に基づき、同社への事前承認申請または連絡・報告を行う。
  (2) 当企業集団における業務の適正を確保するため、「東宝憲章」及び「東宝人行動基準」を当社の子会社に適用する。また、当社は「グループ経営管理規程」を定め、当社及び当社の子会社における経営管理体制、リスク管理体制、内部統制システムを整備するとともに、子会社を統括する部署(経理部)及び経理・総務人事担当者会議等の会議体について定め、当社及び子会社間の指示・伝達、情報共有・意思疎通が効率的に行われる仕組みを整備する。
(3) 当企業集団におけるコンプライアンス・リスク管理体制として、「コンプライアンス・リスク管理規程」及び「緊急時報告規程」を当社の子会社に適用する。また、子会社は、当社からの指示あるいは当社との取引等において、法令違反その他コンプライアンス・リスク管理上問題があると認めた場合は、直ちにコンプライアンス・リスク管理委員会に報告する。
(4) 当社内部監査室は「内部監査規程」に基づき、当社の子会社の内部統制について監査を行い、適宜当社社長及び監査役に報告する。また、親会社の内部統制監査に積極的に協力し、当企業集団の業務の適正を確保することに努める。
  (5) 当社及び当社の子会社においては、各社の事業運営及び取引の自立性を保つことを基本とする。
6.当社及び当社の子会社の反社会的勢力を排除するための体制
(1) 反社会的勢力を排除していくことは企業としての責務であり、業務の適正を確保するために必要な事項であることを当社及び当社の子会社の取締役及び使用人のすべてにおいて深く認識し、その被害防止に向けて体制の整備を行う。
  (2) 東宝憲章」及び「東宝人行動基準」に基づき、反社会的勢力排除の徹底を図る。
(3) 統括部署(当社総務部)を定めるとともに、所轄警察、弁護士と緊密な連携をとり、常に情報の収集を行う。
(4) 対応マニュアルを作成し当社及び当社の子会社内に配付するとともに、対策ビデオの視聴等の研修会を定期的に行う。
7.当社監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査役の職務を補助すべき使用人に対する監査役の指示の実効性を確保する体制
(1) 当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の使用人から監査役補助者を任命することができる。
  (2) 当社監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役の同意を得たうえで決定し、取締役からの独立性を確保する。また、監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。
8. 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について、当社監査役にその都度報告する。また、当社監査役は、いつでも必要に応じて当社取締役及び使用人に対して報告、説明及び関係書類の提出を求めることができる。
  (2) 当社の子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項については、当社「グループ経営管理規程」に基づき当社経理部が情報を収集し、適宜当社監査役に報告する。また、当社監査役は、いつでも必要に応じて当社経理部、当社及び当社の子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役に対して報告、説明及び関係書類の提出を求めることができる。
  (3) 当社及び当社の子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役が、コンプライアンス違反、内部統制違反その他これに準ずる事実を知った場合は、「コンプライアンス・リスク管理規程」及び「緊急時報告規程」に定める報告経路にかかわらず、直接、当社監査役に報告することができる。
  (4) 上記の報告を行った当社及び当社の子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役が、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いを受けることを禁じる。
  (5) 当社監査役は、当社取締役の職務の執行を監査するため、取締役会の他、重要な会議体へ出席し、必要な書類の閲覧等を行うことができる。
  (6) 当社監査役は、会計監査人及び当社内部監査室並びに子会社の監査役との連携を密にし、効率的かつ効果的な監査を行う。
  (7) 当社監査役の職務の執行に伴い生ずる費用(明らかに監査役の職務の執行に必要でないと認められるものを除く)については、当社がこれを負担するものとし、速やかに精算を行う。
   

以上

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